Categorias
Desenvolvimento da África Camarões Corrupção A opinião do Dr. AN Inteligência Financeira Governança Fluxos Financeiros Ilícitos Liderança Reflexões pessoais sobre ABC/CFT Liderança Política Política Procuração pública Pesquisa e Desenvolvimento Mudanças tecnológicas e organizações Terrorismo

Lutte contre la corrupção au Camarões : Dix (10) proposições pour annéantir notre hydre nationale!

Si ces 10 proposições sont appliquées sérieusement, alors on pourra enfin annéantir notre hydre nationale à nous : la corrupção !

Categorias
Desenvolvimento da África Inteligência artificial Blockchain Corrupção Cryptoactifs criptomoedas A opinião do Dr. AN Inteligência Financeira Governança Fluxos Financeiros Ilícitos Liderança em TI Em Reflexões pessoais sobre ABC/CFT Liderança Política Mudanças tecnológicas e organizações Tunísia

A diretiva cinquième europeia anti-branqueamento, as implicações para a Tunísia e o papel da CTAF

Désormais, la CTAF a les cartes en main pour consolider ses moyens de lutte contre les crimes de branqueamento de capitais e du financiamento do terrorismo.

Categorias
Blockchain Cryptoactifs criptomoedas A opinião do Dr. AN Inteligência Financeira Fluxos Financeiros Ilícitos Reflexões pessoais sobre ABC/CFT

Melhorar a eficácia apoiando avaliações mútuas de regimes ABC/CFT com produtos goPortfolio

As avaliações das estruturas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT) são realizadas desde 1992, e as UIFs têm sido parte integrante dessas avaliações desde o início.

Categorias
Desenvolvimento da África Inteligência artificial Tecnologias B2B Blockchain Corrupção Cryptoactifs criptomoedas A opinião do Dr. AN Inteligência Financeira Fluxos Financeiros Ilícitos Alinhamento Estratégico de TI Reflexões pessoais sobre ABC/CFT Reações Pesquisa e Desenvolvimento Mudanças tecnológicas e organizações

La cinquième Directive Européenne Anti-Blanchiment et les Implications pour l'Afrique

Les gouvernements africains doivent connaitre ces mécanismes et saisir les enjeux en cours pour éviter des problèmes qui se profilent à l'horizon ! La Commission européenne s'est engagée to évalur les forces entrepris par les pays tiers à haut risque (non membres de l'UE) pour lutter contre les phénomènes susmentionnés. En rendant public la cinquième Directive la semaine dernière, l'UE envoie un signal fort aux gouvernements de ces pays qui ne seraient pas attentifs aux résultats et suivis des diversas avaliações.

Categorias
Desenvolvimento da África A opinião do Dr. AN Inteligência Financeira Governança Fluxos Financeiros Ilícitos Reflexões pessoais sobre ABC/CFT Liderança Política Procuração pública

Quelques commentaires sur le Groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites sur le Continent africain presidé par le Presidente Thabo Mbeki

Les sommes d'argent quittent illégalement le Continent africain chaque année grâce, entre autres, à l'évasion fiscale, la mauvaise facturation et le trafic entre les pays. Les estimativas varient en fonction des sources et des méthodes de calcul (Banque Mondiale, Global Financial Integrity qui est un institut de recherche sur la criminalité, ou les travaux de recherche de Ndikumana et Boyce en 2011 cités dans les artigos ci-dessous). Mais de manière générale et selon certos especialistas, l'Afrique a connu une hémorragie totale de l'ordre de 854 bilhões a 1800 bilhões de dólares americanos no período 1970-2008.

Categorias
Desenvolvimento da África Corrupção Gestão de Crises A opinião do Dr. AN Inteligência Financeira Governança Fluxos Financeiros Ilícitos Liderança Em Paz e Segurança Reflexões pessoais sobre ABC/CFT Liderança Política Política Procuração pública Reações Pesquisa e Desenvolvimento

L'Afrique est-elle si bien partie ?

Mais au-delà de ce défi majeur à « effet papillon » sur d'autres enjeux tous aussi importants, l'astuce stratégique pour l'Afrique, en substituement d'une quelconque réflexion prospection, se situe sur l'amélioration de manquements actuels, divers et variés, notamment le Leadership, la dissuasion militaire, l'intégration et de coopération regionales, l'engagement de la diáspora et les véritables systèmes démocratiques adaptés au contexte africain.