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Liyeplimal, Set Mobile, Creolink…Au Gouvernement d'encadrer ces Camerounais !

Liyeplimal serait initialement une société de trading que deve ser absorvido por uma atividade secundária, um sistema piramidal. Ces systèmes peuvent être frauduleux parce qu'ils permettent de gagner de l'argent sur la base du recrutement d'un nombre toujours croissant d'”investisseurs”. Les promoteurs initiaux recrutent des investisseurs, qui à leur tour recrutent d'autres investisseurs, et ainsi de suite.

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Desenvolvimento da África Inteligência artificial Corrupção Gestão de Crises Cryptoactifs A opinião do Dr. AN Inteligência Financeira Governança Fluxos Financeiros Ilícitos Liderança Paz e Segurança Liderança Política Pesquisa e Desenvolvimento

Note sur les mécanismes de rapatriement des avoirs Africains illicitement volés et placés dans les banques offshores occidentales.

Mes propositions pour le Sommet Afrique-France (Montpellier, 8 de outubro de 2021). Proposições Cinq pour l'avenir.

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Desenvolvimento da África Inteligência artificial Blockchain Corrupção Cryptoactifs criptomoedas A opinião do Dr. AN Inteligência Financeira Governança Fluxos Financeiros Ilícitos Liderança em TI Em Reflexões pessoais sobre ABC/CFT Liderança Política Mudanças tecnológicas e organizações Tunísia

A diretiva cinquième europeia anti-branqueamento, as implicações para a Tunísia e o papel da CTAF

Désormais, la CTAF a les cartes en main pour consolider ses moyens de lutte contre les crimes de branqueamento de capitais e du financiamento do terrorismo.

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Melhorar a eficácia apoiando avaliações mútuas de regimes ABC/CFT com produtos goPortfolio

As avaliações das estruturas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT) são realizadas desde 1992, e as UIFs têm sido parte integrante dessas avaliações desde o início.

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Desenvolvimento da África Inteligência artificial Tecnologias B2B Blockchain Corrupção Cryptoactifs criptomoedas A opinião do Dr. AN Inteligência Financeira Fluxos Financeiros Ilícitos Alinhamento Estratégico de TI Reflexões pessoais sobre ABC/CFT Reações Pesquisa e Desenvolvimento Mudanças tecnológicas e organizações

La cinquième Directive Européenne Anti-Blanchiment et les Implications pour l'Afrique

Les gouvernements africains doivent connaitre ces mécanismes et saisir les enjeux en cours pour éviter des problèmes qui se profilent à l'horizon ! La Commission européenne s'est engagée to évalur les forces entrepris par les pays tiers à haut risque (non membres de l'UE) pour lutter contre les phénomènes susmentionnés. En rendant public la cinquième Directive la semaine dernière, l'UE envoie un signal fort aux gouvernements de ces pays qui ne seraient pas attentifs aux résultats et suivis des diversas avaliações.

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Lutte combate a corrupção e a criminalidade financeira na Zona franc.

Il faut renforcer les capacités des États et accessoirement du GABAC et de GIABA dans ces évaluations mutuelles. Pour ce faire, il est souhaitable que les mission du CLAB soient étendues. Em vez et place d'un simple Committee de liaison anti-blanchment de la Zone franc, nous avons besoin et de manière urgente d'un véritable Committee d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorismo de la Zone franc.